آیا صرافی کریپتولند کلاهبردار است؟ 💢افزایش امنیت در صرافی کریپتولند

کلاهبرداری کریپتولند و وضعیت مالباختگان کریپتولند

صرافی کریپتولند یکی از بزرگ‌ترین و پرکاربرترین پلتفرم‌های تبادل رمزارز در ایران بود که هزاران نفر در آن سرمایه‌گذاری کردند. اما در اردیبهشت 1400، با بازداشت مدیرعامل و مسدود شدن حساب‌ها، کاربران در شوک فرو رفتند و هزاران مالباخته شکل گرفتند.

در این مقاله به بررسی دقیق ماجرای کریپتولند، وضعیت مالباختگان، روند دادگاه و احکام نهایی می‌پردازیم و در پایان، راهکارهایی برای سرمایه‌گذاری امن در رمزارزها (مانند بیت کوین و اتریوم) ارائه می‌دهیم.

زنجیره کلاهبرداری کریپتولند – از توکن BRG تا مسدودی دارایی‌ها

ماجرای اصلی از زمان عرضه‌ی توکن BRG (Bridge Oracle Token) آغاز شد. این توکن با تبلیغات گسترده به کاربران معرفی شد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، به امید سودهای کلان، اقدام به خرید آن کردند.

در اردیبهشت 1400، پلیس فتا مدیرعامل صرافی، سینا استوی را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری بازداشت کرد. به‌دنبال آن، حساب‌های صرافی مسدود و دارایی کاربران بلوکه شد.

هزاران کاربر به دلیل عدم امکان برداشت، دارایی‌های خود را از دست دادند. برخی منابع مجموع دارایی بلوکه‌شده را بیش از 1000 میلیارد تومان تخمین زده‌اند.

نشانه‌های کلاهبرداری در پروژه BRG

• وعده‌های سود نجومی؛
• نبود پشتوانه واقعی برای توکن؛
• عدم شفافیت در کیف‌پول‌های ذخیره؛
• انتقال ناگهانی دارایی‌ها به کیف‌پول‌های ناشناس.

روند حقوقی و دادگاهی پرونده کریپتولند

پرونده کریپتولند یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی حوزه رمزارز در ایران محسوب می‌شود. از سال 1400 تا 1402، چندین جلسه دادگاه برگزار شد و نهایتاً در آبان 1402، حکم نهایی صادر گردید.

جزئیات حکم دادگاه کریپتولند

• سینا استوی (مدیرعامل) به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد؛
• متهم ردیف دوم به 8 سال حبس، و سایر متهمان بین 1 تا 5 سال حبس دریافت کردند؛
• شرکت یکتا اکسیر سبز منحل شد و دارایی‌های باقی‌مانده توقیف گردید؛
• بخشی از وجوه به ارزش 1.5 میلیون دلار از یکی از متهمان بازگردانده شد.

با وجود صدور حکم، بسیاری از مالباختگان هنوز موفق به دریافت کامل دارایی خود نشده‌اند. یکی از مشکلات اساسی، نبود سیستم نظارتی مشخص برای صرافی‌های رمزارز پیش از وقوع حادثه بود.

وضعیت مالباختگان کریپتولند و اقدامات آن‌ها

برآوردها نشان می‌دهد بیش از 50 هزار نفر در این پرونده مالباخته شده‌اند. برخی گزارش‌ها حتی از بیش از 200 هزار کاربر آسیب‌دیده سخن می‌گویند. مهم‌ترین چالش‌های مالباختگان:

• نبود اطلاعات شفاف از میزان دارایی توقیف‌شده؛
• عدم دسترسی به کیف‌پول‌ها و حساب کاربری؛
• نبود کانال رسمی برای ثبت شکایت آنلاین؛
• طولانی بودن روند رسیدگی قضایی.

در حال حاضر، گروه‌هایی از مالباختگان در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌هایی برای پیگیری وضعیت خود راه‌اندازی کرده‌اند. برخی وکلای حقوقی نیز به‌صورت گروهی، پرونده‌های شکایت از کریپتولند را پیگیری می‌کنند.

موانع و چالش‌های بازپس‌گیری دارایی‌ها

حتی با صدور حکم نهایی، چند مانع جدی بر سر راه بازگشت دارایی‌ها وجود دارد. در حال حاضر برخی منابع از تلاش پلیس فتا و دادستانی برای شناسایی دارایی‌های منتقل‌شده خبر داده‌اند، اما نتایج نهایی هنوز اعلام نشده است.

راهکارهای سرمایه‌گذاری امن در رمزارز

• دارایی‌های خود را در کیف‌پول شخصی نگهداری کنید، نه در صرافی؛
• به وعده سود بالا و بدون ریسک اعتماد نکنید. این شعارها معمولاً پوششی برای طرح‌های پانزی هستند؛
• پروژه‌های جدید رمزارزی را قبل از خرید بررسی کنید: تیم توسعه، نقشه‌راه، قرارداد هوشمند و مستندات فنی را مطالعه کنید؛
• پرونده کریپتولند برای فعالان بازار رمزارز، هشداری جدی است. در ادامه چند نکته کلیدی برای حفظ امنیت سرمایه آورده شده است؛
• فقط در صرافی‌های دارای مجوز فعالیت کنید. در ایران، فهرست صرافی‌های معتبر توسط بانک مرکزی و نهادهای فین‌تک اعلام می‌شود؛
• اخبار رسمی و هشدارهای پلیس فتا را دنبال کنید. بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری پیش از فروپاشی، توسط نهادهای رسمی هشدار داده می‌شوند.